17 de febrero de 2026 - 9:40 AM
Por: La Redacción
Este lunes, el Ministerio Público (MP) realizó 22 diligencias de allanamiento en el municipio de San Pedro Soloma, departamento de Huehuetenango, como parte del operativo denominado “Ventanillas Paralelas”.
La operación fue coordinada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, con apoyo de la Oficina del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) de los Estados Unidos de América. Las acciones apuntan a una estructura señalada de movilizar más de Q5 mil millones mediante operaciones financieras inusuales.
De acuerdo con el MP, el caso se deriva de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, tras detectar movimientos sospechosos vinculados a agentes bancarios que operaban principalmente en ese municipio del norte de Huehuetenango.
El análisis financiero preliminar reveló que la estructura investigada habría canalizado recursos por un monto superior a Q5 mil millones. No obstante, el MP destacó que esta cifra “no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal”, sino que forma parte del análisis técnico-financiero aún en desarrollo.
Las autoridades no descartan que los fondos estén vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, extremo que deberá establecerse conforme avance el proceso penal.
En apego al artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el MP recordó que la información relacionada con la investigación tiene carácter reservado.
Durante las diligencias, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) reportó la captura de ocho personas por el delito de lavado de dinero: Sebastián Miguel Gaspar, de 58 años; Lucía Isabel Diéguez de Matías, de 38; Augusto Sebastián Mateo, de 53; Lucio López Juan, de 35; Ezequiel Pablo Antonio, de 32; Luis Manuel Montejo Félix, de 36; Francisco Eduardo Domínguez Zacarías, de 45; y Ceferino González Martínez, de 40.
Además, fue aprehendido Regino Antonio Tomás Regino, de 57 años, señalado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, en el ámbito privado.
